证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司

【资料图】

关于预计2023年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

（二） 基本情况

1.根据公司实际经营需要，公司对 2023年度日常性关联交易作如下预计：

2、关联方基本情况

法人及其他经济组织

（1）名称：合肥华威药业有限公司

住所：安徽省合肥市高新区科学大道 61 号

注册地址：安徽省合肥市高新区科学大道 61 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄凌云

注册资本：6000万元人民币

经营范围：颗粒剂、胶囊剂、片剂、溶液剂（含外用）、滴眼剂生产（在药品生产许可证有效期内经营）；保健食品生产及销售；抗（抑）菌制剂（液体、凝胶）（净化）、液体消毒剂（净化）的生产与销售；一类、二类医疗器材生产及销售；生物技术、药物的研发、技术开发与转让、技术咨询与服务；企业管理咨询；市场咨询、推广服务；会议、展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）名称：上药控股佛山有限公司

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8号瑞兴创享大楼 1栋 1单元2001、2002、2003、2004,1栋2单元2101-1

注册地址：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8号瑞兴创享大楼 1栋 1单元2001、2002、2003、2004,1栋2单元2101-1

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：成宇

注册资本：2600万元人民币

经营范围：一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;汽车新车销售;专用设备修理;非居住房地产租赁;健康咨询服务(不含诊疗服务);企业管理咨询;企业形象策划;会议及展览服务;市场调查(不含涉外调查);以自有资金从事投资活动;医院管理;通讯设备销售;信息安全设备销售;货物进出口;技术进出口;智能机器人销售;信息系统集成服务;软件销售;消毒剂销售(不含危险化学品);喷枪及类似器具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;药品批发;消毒器械销售;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

（3）名称：安徽美欣制药有限公司

住所：合肥市高新区永和路 295 号

注册地址：合肥市高新区永和路295号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄凌云

注册资本：2000万元人民币

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂的生产和销售(在许可证有效期及核定范围内经营);药品研发,技术推广;中药提取物、植物提取物的生产与销售;企业管理咨询、技术咨询服务;农产品销售(除国家限制项目);房屋租赁;物流服务(除危险品及快递服务)、仓储服务(除危险品);会务服务、礼仪服务、企业形象策划、公关策划、展览展示服务、广告设计及策划;化妆品、日用品、保健食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（4）名称：广东康正德药业有限公司

住所：广州市越秀区太和岗路20号一号楼3楼22-014房

注册地址：广州市越秀区太和岗路20号一号楼3楼22-014房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：邓庆文

注册资本：500万元人民币

经营范围：商品信息咨询服务;货物进出口(专营专控商品除外);非许可类医疗器械经营;技术进出口;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);基因药物研发;软件开发;医学研究和试验发展;生物医疗技术研究;药品研发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;干细胞药物研发;中西医结合临床功效的技术研究;软件批发;计算机批发;网络销售预包装食品;特殊医学用途配方食品的销售;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);西药批发;中成药、中药饮片批发;预包装食品批发;化学药制剂、生物制品(含疫苗)批发;中药材批发;许可类医疗器械经营;预包装食品零售;保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准) （5）名称：广东迅康投资有限公司

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8号瑞兴创享大楼 1栋 1单元607(住所申报)

注册地址：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8号瑞兴创享大楼 1栋 1单元607(住所申报)

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄凌云

注册资本：1000万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）名称：佛山市珂吉咨询服务合伙企业（有限合伙）

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8号瑞兴创享大楼 1栋 1单元609(住所申报)

注册地址：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8号瑞兴创享大楼 1栋 1单元609(住所申报)

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：周嫣

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；科技中介服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （7）名称：佛山市顺德区加利源塑料有限公司

住所：佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园兴业路4号

注册地址：佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园兴业路 4 号

企业类型：有限责任公司(港澳台自然人独资)

法定代表人：韩淑明

注册资本：7478万港元

经营范围：生产经营塑料制品、五金模具、工程塑料、塑料合金、家具、床垫、床网、办公家具、家具材料、五金配件;从事家具、床垫、床网、办公家具、家具材料、五金配件的批发、进出口以及相关配套业务;商品厂房开发;科技中介服务;物业出租、物业管理。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（8）名称：佛山真名网络科技有限公司

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8号瑞兴创享大楼 1栋 1单元712(住所申报)

注册地址：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8号瑞兴创享大楼 1栋 1单元712(住所申报)

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：孙伟强

注册资本：1万元人民币

经营范围：一般项目:云计算装备技术服务;计算机系统服务;网络技术服务;5G通信技术服务;网络与信息安全软件开发;软件销售;网络设备销售;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

自然人

(1)姓名：栾广根

住所：江苏省扬州市***

(2)自然人

姓名：黄凌云

住所：广东省佛山市***

3、关联关系

（1）黄凌云先生是公司控股股东、实际控制人、董事长，与公司股东周嫣是夫妻关系，黄凌云、周嫣、广州市联创医药科技有限公司是公司的一致行动人。

（2）佛山市珂吉咨询服务合伙企业（有限合伙）的执行合伙人是公司股东周嫣， 持有 20%的财产份额，公司控股股东、实际控制人、董事长黄凌云持 80%的财产份额。

（3）栾广根先生是公司在册股东，任公司董事、总经理。

（4）公司控股股东、实际控制人、董事长黄凌云先生是广东迅康投资有限公司的 执行董事、经理、法定代表人，并通过佛山市珂吉咨询服务合伙企业（有限合伙）持有 广东迅康投资有限公司90%的股权。

（5）公司控股股东、实际控制人、董事长黄凌云先生通过广东迅康投资有限公司持有上药控股佛山有限公司49%的股权。

（6）公司的控股股东、实际控制人、董事长黄凌云先生是合肥华威药业有限公司的法定代表人、董事长，并通过佛山市珂吉咨询服务合伙企业（有限合伙）持有合肥华威药业有限公司11.19%的股权。

（7）公司控股股东、实际控制人、董事长黄凌云先生是安徽美欣制药有限公司的执行董事、法定代表人，并通过合肥华威药业有限公司持有安徽美欣制药有限公司88% 的股权。

（8）公司控股股东、实际控制人、董事长黄凌云先生通过合肥华威药业有限公司 持有广东康正德药业有限公司51%的股权。

（9）佛山市顺德区加利源塑料有限公司是公司股东。

（10）佛山真名网络科技有限公司是公司股东孙伟强个人独资的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年 12月 27日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过《关于预计公司 2023年度日常性关联交易的议案》，关联董事黄凌云、栾广根先生回避表决，表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。本议案尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议通过。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联出售产品交易、关联购买原材料交易以及办公场所租赁，价格遵循市场定 价的原则，公平合理，定价公允，对公司财务状况和经营成果不会造成影响，有利于公 司的长远发展；

上述关联方借款系关联方为支持公司的发展，双方遵循诚实信用、公平自愿、合理 公允的基本原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展 战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司利益的情 形，不会导致公司对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《广东瑞兴医药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2022年12月28日

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